1. 일시 : 2006년 3월 일 오전 10 : 00 2.
장소 : 주식회사 000 본사 회의실
3. 주주의 총수 및 발행주식의 총수 : 20명, 1,000,000주
4. 참석주주수 및 주식수 : 10명, 700,000주

대표이사 000은 의장석에 등단하여 출석 주주수 및 주식수를 보고하고 상법 제368조 및 당사 정관에 의거 본 총회가 합법적으로 성립되었음을 선언하고 이어서 부의안건을 상정하고 심의를 구하다.

제1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

의장은 상정 안건이 특별결의 사항임과 주식매수선택권의 내용과 그 필요성을 상세히 설명하고 그 가부를 물은 바, 참석주주가 만장일치로 찬성하기 에 주식매수선택권 부여의 건을 원안대로 다음과 같이 가결하다.

 1) 부여대상 : 2006년 월 일 현재 재직인원 명중 명 (명단 : 붙임)
2) 주식매수선택권 부여 기준일 : 2006년 3월 일
3) 주식매수선택권 부여 주식의 종류 및 주식수 :
    - 기명식 보통주 주(1주당 액면금액 500원)
       (2006년 3월 일 현재 총발행 주식수 주의 %)
4) 행사가격 : 금 원
5) 부여방법 : 신주발행, 자기주식교부, 차액보상방법 중 회사 사정에 따라 이사회 결의로 부여
6) 주식매수선택권 행사기간 : 2008년 월 일부터 2011년 월 일
7) 기타 : 붙임자료
① 주식매수선택권 운영규정 1부
② 주식매수선택권 부여 계약서 1부
③ 주식매수선택권 부여표 1부

이상으로 의장은 금일 의안을 심의‧가결한바, 의장은 폐회를 선언하다. (폐회 시 분)

오늘의 결의 사항을 명백히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 대표이사 의장과 출석이사 전원이 아래와 같이 기명날인하다.