1. 일 시 : 2006년 3월 3일 오전 10 : 00
2. 장 소 : 주식회사 ooo 본사 회의실
3. 출석현황 : 이사총수 명,   출석이사수 명
                    감사총수 명,   출석감사수 명

대표이사 000은 위와 같이 출석하였음을 확인한 후, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다. 이어서 안건에 관한 심의를 구한 바 출석이사 전원이 이의 없이 찬성하므로 다음과 같이 승인 가결하다.

제1호 의안 : 임시주주총회 개최의 건

 1) 소집일시 : 2006년 3월 30일 오전 10:00
2) 소집장소 : 본사 회의실
3) 안건 : 주식매수선태권 부여의 건

제2호 의안 : 주식매수선택권 부여(안) 승인의 건

1) 부여대상 : 2006년 3월 일 현재 재직인원 명중 명 (명단 : 붙임)
2) 주식매수선택권 부여 기준일 : 2006년 월 일
3) 주식매수선택권 부여 주식의 종류 및 주식수 :
    - 기명식보통주    주(1주당 액면금액 500원)
       (2006년 월 일 현재 총 발행 주식수 주의 %)
4) 행사가격 : 금   원
5) 부여방법 : 신주발행, 자기주식교부, 차액보상방법 중 회사 사정에 따라 이사회 결의로 부여
6) 주식매수선택권 행사기간 : 2008년 월 일부터 2011년 월 일
7) 기타 : 붙임 자료
가. 주식매수선택권 운영규정 1부
나. 주식매수선택권 부여 계약서 1부
다. 주식매수선택권 부여표(명단) 1부

 이상과 같이 심의를 완료하였으므로 의장은 폐회를 선언하다. (폐회 시 분)

오늘의 결의 사항을 명백히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 대표이사 의장과 출석이사 및 감사 전원이 아래와 같이 기명날인하다.